Јавниот обвинител кој постапува во предметот во јавноста познат со кодно име „Феникс“, во Основниот кривичен суд – Скопје, поднесе обвинителен акт против пет физички и шест правни лица, за сторено кривично дело перење пари.
Организаторот на групата е обвинет дека во периодот од втората половина на 2008 година до крајот на 2022 година, криел и располагал со пари добиени од кривичното дело, создавајќи група за перење пари. Групата оперирала преку сомнителни трансакции во јавните финансии и економијата на Република Македонија, при што го криела потеклото на парите и ги претворала во други средства.
„Како дел од групата дејствувале и обвинети правни лица со заеднички капитал, лични и финансиски врски. Кај пет од обвинетите правни лица првообвинетиот се јавува како сопственик, сосопственик или вистински администратор. Преку поврзано и заедничко дејствување на членовите на групата со други локални и странски физички и правни лица, обвинетите правни лица и нивните раководители, со цел нивно воведување во јавните финансии, платните трансакции и стопанството во Република Македонија мешајќи го со легален приход, што дополнително ќе создаде нов криминален приход, групата почна да ги прима и дистрибуира на различни начини – некои директно во нашата земја, а некои преку други земји во Република Македонија.
Со пренамена на овие средства, нивното потекло било прикриено и тие биле пуштени во оптек за стекнување имоти во и надвор од државата и преобразени во друг вид имот или имотни права, а за да се скрие понатамошната локација, движење или сопственост, нивниот профит. на нови поволности (приноси) и трансформации на незаконски стекнати пари и нивно мешање во легалните економски текови на финансискиот систем на Република Македонија“, соопштија од Обвинителството.
На тројцата обвинети им е изречена мерка куќен притвор, оценувајќи ја можноста за бегство и нивното влијание врз кривичната постапка. Обвинителството предлага продолжување на мерката куќен притвор за нив и мерката згрижување за трето лице. Исто така, на конфискација ќе биде предложен и имотот одземен во постапката, вклучувајќи хотели, деловни простории и станбени единици.