Али Џафар (63) и неговиот син Јусеф Џафар (29) се осудени за незаконско прибавување на добивки од лотарија од 20 милиони долари и лажење на даночните пријави за да избегнат да платат 6 милиони долари данок.
Али е осуден на пет години затвор, додека неговиот син доби 50 месеци затвор, според американското обвинителство за округот Масачусетс. Исто така, им беше наложено да платат повеќе од 6 милиони долари како реституција и да ги вратат сите пари заработени преку измамата. Тие во декември биле осудени за измама на Даночната управа, перење пари и поднесување лажна даночна пријава.
„Ова е детален случај за даночна измама, во текот на децении татко и син ја измамиле Државната лотарија на Масачусетс и Службата за внатрешни приходи за да влезат во џеб милиони долари од даночните обврзници“, рече вршителот на должноста јавен обвинител Џошуа С. Леви во соопштението за печатот.
Тој додаде дека тие работеле со години за да регрутираат широка мрежа за ширење на нивната измама со лотарија низ Масачусетс, избегнувајќи откривање со лажење на службениците. Адвокатката Валери С. Картер најави дека таткото и синот ќе се жалат на пресудата. Мохамед Џафар, другиот син на Јусеф, кој исто така беше вклучен во заговорот, се изјасни за виновен за даночна измама минатата година.
Ја користеше шемата „десет проценти“.
„Лотаријата, во соработка со полицијата, ќе преземе големи напори за да ги спречи нелегалните активности. Одлуката е кулминација на долгогодишната напорна работа за одржување на интегритетот на Лотаријата“, рече Дебора Б. Голдберг, државен благајник и претседател на Комисија за лотарија.
„Од 2011 до јуни 2020 година обвинетите во соработка со други лица переле пари од добивки на државната лотарија во Масачусетс“, се наведува во обвинението. Мажите купиле добитни билети од луѓе ширум државата кои сакале да го продадат својот билет за готовина наместо да ја бараат наградата. Имено, при добивањето на наградата, тие би требало да се пријават до државната комисија, која е должна да го задржи износот за неплатен данок и неплатен алиментација пред да се плати наградата.
По купувањето на добитните тикети од вистинските добитници, продавачите на лотаријата би ја одобриле трансакцијата, по што тие би ги барале парите како свои, се вели во соопштението. Комисијата за лотарија во Масачусетс ќе ги одземе лиценците на продавачите на лотарии вклучени во измами, објави канцеларијата на државниот јавен обвинител. Обвинителите тврдат дека семејството Џафари незаконски заработило повеќе од 14.000 билети во вкупна вредност од над 20 милиони долари користејќи ја шемата „десет проценти“. Покрај тоа, обвинетите, исто така, профитираа со недоволно пријавување на добивките на нивните даночни пријави, избегнувајќи федерални даноци на доход и примање лажни даночни поврати.
„Наместо да ја искористат својата деловна острина и вештина за да изградат легитимен семеен бизнис, Џафарите извршиле детална даночна и лотарија измама која траеше една деценија“, рече Џолин Симпсон, специјален агент задолжен за криминални истраги за ИРС во Бостон.