Американските власти изрекоа казни во вредност од околу 1,2 милијарди долари на Банката на Америка поради недостатоци во спречувањето на перење пари и кршење на санкциите на САД.
Министерството за финансии на САД објави дека мерката е поврзана со пропусти во навременото идентификување и пријавување на сомнителни трансакции, вклучително и оние за кои постои сомневање дека се поврзани со мрежи за перење пари и нелегални финансиски активности.
Според властите, сомнителните трансакции што не биле пријавени навремено изнесувале повеќе од пет милијарди долари.
Американскиот министер за финансии Скот Бесент предупреди дека неуспесите на големите финансиски институции да ги спроведат правилата за спречување на перење пари и да ги почитуваат санкциите би можеле да ја загрозат националната безбедност и финансискиот систем на земјата.
Тој нагласи дека големината на финансиската институција не ја става над законот, пишува euronews .
Дел од казните се однесуваат на недостатоци во програмата на банката за спречување на перење пари. Канцеларијата на американската контролор на валута изрече граѓанска казна од 750 милиони долари, што ја опиша како најголема во историјата на институцијата.
Во меѓувреме, Канцеларијата за контрола на странски средства постигна посебен договор со банката за исплата на 11,6 милиони долари поврзани со прекршување на програмите за санкции во кои се вклучени Иран и Русија, како и други прашања поврзани со трговијата со наркотици и меѓународниот тероризам.
Во својот одговор, Банката на Америка изјави дека сериозно ја сфаќа својата одговорност за спречување на финансиски криминал. Банката соопшти дека инвестирала милијарди долари во технологија и вработила илјадници вработени за борба против овие активности.
Таа додаде дека продолжува да работи на решавање на недостатоците идентификувани од американските регулатори.
