Романија: ЕППО истражува шема за царинска измама која вклучува увоз на тутун

Европското јавно обвинителство (ЕППО) во Јаши (Романија) врши осум претреси денес, 4 април 2023 година, вклучително и во седиштето на царинската испостава Сирет и резиденциите на царинските службеници, во истрага за шема за царинска измама организирана на избегнуваат плаќање даноци и царини за увезен тутун.

Според истрагата, неколку физички лица и компании од Чешка, Германија, Италија, Литванија, Полска, Словачка и Украина воспоставиле лажна царинска кола за увоз на преработен тутун (тутун за наргиле и луле) од Обединетите Арапски Емирати и Турција.

Овие тутунски производи наводно биле наменети за трети земји (не-ЕУ), како што се Украина и Казахстан, и затоа биле прогласени за транзитни преку ЕУ, што овозможува суспензија на плаќањето на даноците додека стоката не се набави во земјата на нивната крајна дестинација.

Меѓутоа, во реалноста, според собраните докази, стоката не ја напуштила зоната на ЕУ, и наместо тоа била илегално продадена на црниот пазар во некои земји на ЕУ, вклучително и Белгија и Германија. Тоа наводно било направено со соучесништво на романски цариници на царинската испостава Сирет, која е главната царинска точка на романската граница со Украина.

Се тврди дека меѓу јуни 2017 и јануари 2018 година, вкупно 50 пратки преработени тутунски производи биле декларирани како транзитни низ ЕУ – мнозинството со потекло од Италија (35). Имаше и пратки од Германија (осум), Литванија (шест) и Чешка (една). Инспекторите сметаат дека возилата пријавени на царинската испостава Сирет како превозници на тутун, реално биле празни, за да се симулира транзит кон трети земји и да се избегне плаќање даноци и царини.

Како последица на тоа, стоката се продавала во земјите на ЕУ со огромен профит, притоа избегнувајќи наплата на данок, акциза и ДДВ. Се проценува дека шемата предизвикала штета од над 650.000 евра само за царински давачки.

Денешните претреси ги вршат делегираните обвинители на Европа од канцеларијата во Јаши на EPPO, заедно со службениците на судската полиција од Структурата за поддршка на европските обвинители делегирани во Романија, службениците на судската полиција од Бригадата за борба против организираниот криминал (BCCO) Сучеава, како и од царинските службеници од Романската царинска управа.

Со цел да се повратат штетите на националниот и буџетот на ЕУ, органите на прогонот заплениле недвижен имот (пет имот) и готовина во различни валути, вклучително и евра, американски долари, романски леу и украинска Гривна. 

Се претпоставува дека сите засегнати лица се невини додека не се докаже вината пред надлежните романски судови.